宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见

  作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《上市公司独立董事规则》

            、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修

订）

 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的

相关规定，基于独立判断立场，我们事先审查了公司提交的第三届董事会第三十

八次会议的相关资料，现发表事前认可意见如下：

  一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

  我们对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真的审阅和核查，认为立

信会计师事务所（特殊普通合伙）

              （以下简称“立信”）具有从事证券、期货业务

资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，

遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、

客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘立信为

公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审

议。

  二、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

  我们对《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审阅和核查，

认为公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营所需，属

于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定

价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且

均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，未损害中小股东的利益，不

会影响上市公司业务的独立性。因此，我们一致同意将《关于2023年度日常关联

交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。

           （以下无正文，次页为签字页）

（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

九次会议相关事项的事前认可意见的签字页）

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    费维栋 先生              张杰 女士              刘秀 女士

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